“我认罪！我之前的供述是假的，我全部交待……”

2023年8月末，随着苏某泉等7名“跑分”洗钱犯罪团伙组织头目低头认罪，吉林省通榆县公安局历经一年多的攻坚克难，成功侦破公安部挂牌督办“2022·6·08”集群战役专案，一举打掉涉及全国20省144市特大“跑分”洗钱犯罪集团，抓捕犯罪嫌疑人111人，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押各类电脑、银行卡、手机共计500余件，捣毁犯罪窝点8个。

抽丝剥茧 明晰架构

(相关资料图)

2022年6月8日，通榆县公安局接到金融部门举报，称多张银行卡异常交易数据，公安机关立即进行调查。

经筛查，刑侦大队副大队长陶冶发现上述银行卡流水转账频繁、转账金额较大，开卡人之间银行交易流水相互关联、交叉转账，疑似“跑分”洗钱犯罪团伙，遂将情况向公安局领导汇报。

“一定要不遗余力、穷尽措施，尽快打掉该犯罪团伙，避免更多的群众财产安全受到侵害。”通榆县副县长、公安局长秦立恒立即下达指令，抽调精干警力成立“2022·6·08”专案组迅速侦办。

专案组立即向金融部门搜集异常交易数据，经大量工作，发现了以岳某、卜某慧为首的15人“跑分”洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在天津市、唐山市。陶冶带领民警随即开展异地办案，在蹲守数天后，准确获得犯罪团伙的落脚点，迅速收网，将该犯罪团伙一网打尽。

“在侦破这起案件后，我们对相关电子证据梳理，竟然发现幕后涉及更大的‘跑分’洗钱平台，该平台所挂银行账户繁多，涉及全国各地金融部门。我们本着一查到底、不枉不纵的原则，随即对该平台开展进一步侦查。”陶冶说。

一方面，警方对该“跑分”平台进行网上侦查布控；另一方面，对银行交易流水及主体信息进行分析研判。历经两个月的不懈努力，专案组调取了1000余份银行卡流水并反复进行筛查、甄别、分析、追踪、阔线，最终，一个涉及全国范围的帮助网络赌博平台“跑分”洗钱的庞大集团浮出了水面。

“当时我们对诸多犯罪嫌疑人在团伙中的层级、作用尚不明确，抓捕工作欠缺充足证据链条，工作一度陷入僵局。”民警田雨丰说。

陶冶决定及时转换思路、另辟蹊径，采取逆向思维，跳过中心账户流水，对参赌人员进行抽样反复核查，反向证实该团伙就是帮助网络赌博平台“跑分”洗钱，同时结合相关部门提供的数据逐人比对银行卡流水、落查、筛选，“飞机”这才现身。

在新一轮纷繁复杂对比中，一个三级“金字塔”犯罪结构模型逐渐清晰，即顶端为境内开盘手负责联络境外赌场在境内开设分盘，并注册“飞机”账号，上报、传导信息；二级代理负责拉人入伙“跑分”操作；三级成员收购他人银行卡及提供银行卡人员。经过专案组夜以继日的深入分析研判，为专案收网提供了切实有力的依据。

揭露黑幕 全面收网

“团伙架构明晰后，犯罪流程和成员分配利润方式是定罪处罚关键，进一步查清其操作内幕和分赃情况，成为了至关重要的环节。这类犯罪中通常采取线上‘跑分’洗钱，线下分配利益，获取证据难度较大。”陶冶说。

面对取证艰难，专案组丝毫没有退缩，随即开展了微信、支付宝收款记录调取工作。随着侦查工作深入开展，犯罪嫌疑人的收支情况跃然纸上，民警通过对比每日交易流水，摸索、换算、核对，终于突破了利益分配取证瓶颈。

经相关信息研判，民警最终获取到操作的具体流程：即集团内部实行“三统一”行为准则（即统一各层级“薪资”标准；统一操作流程；统一对外口径），全员按照“飞机”软件中指令操作，按洗钱转出流水的金额，以底层人员2%、中层人员2.5%、高层人员4%位进行分赃获利，同步实行“上报信息—测卡—洗钱—额度界满—换卡—继续洗钱”的操作流程，24小时轮岗操作制度，不间断从事“跑分”洗钱违法犯罪活动。为规避公安机关打击，犯罪团伙全员对外口径一致，称网上兼职。

专案组通过大量工作，获取了诸多证据，直接揭开了犯罪集团交易黑幕，使嫌疑人与违法所得均可对号入座，使排班轮岗顺序更加清晰明了，使得专案攻坚工作有的放矢、直击要害。

2023年4月，公安部将该案挂牌督办并向犯罪嫌疑人所在各省公安机关发布集群战役，批准通榆县公安局进行全面收网工作。在集中收网过程中，专案组派出20余名警力，奔赴全国各地实施抓捕。

抓捕工作中，首先选择嫌疑人头目聚集较多、抓捕审讯难度较大的福建省作为主打目标，5月至8月期间，民警们长途奔袭广东、福建、云南、广西等“跑分”洗钱窝点，行程上万公里，先后一举捣毁苏某固、苏某泉犯罪团伙犯罪窝点，覆灭俞某海、许某治团伙“黑金产业”及阮某媚、容某宏团伙“灰色佣金链”。专案侦办捷报频传、硕果累累，111名犯罪嫌疑人悉数落网，彻底铲除了涉案金额超过3亿元，涉及全国的黑色产业链条。

完善证据 瓦解防线

收网结束后，在讯问期间，全体抓捕组成员积极搜集、获取相关证据，严格把控法律适用、恪守法律底线，逐人完善证据链条，逐环节落实抓捕、审讯、搜查、扣押，严把全案的事实证据关、法律适用关，精准引领侦查，全力保证案件侦办提质增速。

其间，分析、审阅全体抓捕组上报材料100余份，纠正嫌疑人虚假供述30余份，彻底瓦解了犯罪分子心理防线。

“现在全完了，我什么都没有了。”

“我因为沉迷网络赌博欠了很多钱，后来就落入了‘跑分’洗钱的违法犯罪的陷阱。我干脆破罐子破摔，挣了钱又拿去赌……结果老婆和我离婚了，孩子也不认我了，我好后悔啊！”

在民警审讯中，这样懊悔的话不知听到过多少次。

在核实犯罪嫌疑人员犯罪事实信息过程中，民警发现很多人因为参与网络赌博导致妻离子散，原本殷实的家庭债务缠身，一蹶不振，最终伦为网络赌博“跑分”洗钱的犯罪团伙成员，却因参赌人员无人报案，公安机关很难掌握其犯罪事实，进而让这部分犯罪成员逃避打击。

经过此次集群战役，斩断了网络赌博“跑分”洗钱犯罪的链条，有力地维护了社会经济秩序，保障了人民群众的生命财产安全。目前案件还在进一步审理中。

作者｜法治日报全媒体记者 刘中全 通讯员 洪宇

来源｜法治日报

编辑｜王芳 朱晔 罗琪